DISPOSICIONES que regulan los Programas de Auto Regularización en materia de prevención de Lavado de dinero

as presentes disposiciones tienen como objeto establecer la forma, términos y procedimientos que los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley, deberán observar para auto regularizarse de sus obligaciones establecidas en el artículo 18 del mismo ordenamiento legal, que no se encuentren al corriente por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, a través de la implementación de programas de auto regularización, que presenten ante el Servicio de Administración Tributaria y que sean previamente autorizados.

Vendrán más revelaciones sobre Panama Papers: ICIJ

En los próximos días se conocerán más revelaciones sobre sociedades abiertas en paraísos fiscales en el llamado caso Panama papers, adelantó Marina Walker, directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.   En los próximos días y semanas se conocerán más revelaciones en el llamado caso “Panama papers” sobre sociedades abiertas por empresarios, líderes[…]

SAT investiga 33 casos por Panama Papers

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga alrededor de 33 casos tanto de empresarios como de ex funcionarios que están relacionados con los Panama Papers, informó Aristóteles Núñez, titular del organismo. De dichos expedientes, 18 ya están bajo auditoría abierta por casos anteriores y dos son investigados a solicitud de otros países, informó. “Son 33[…]

Sindicatos, en la mira del #SAT

El fisco investiga a 3,555 sindicatos por presuntamente disfrazar el pago de nómina y a 109 por emitir facturas de operaciones inexistentes para favorecer la evasión de impuestos. Lunes, 14 de Marzo de 2016   De los 4,334 sindicatos del país, 3,664 están bajo la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntamente incurrir[…]

Seguirán amparos por la e-Contabilidad

Se estima que en este momento existen 35,000 amparos en contra de esta obligación, de los cuales 1,017 son promovidos por la Prodecon. A pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplazó la entrega de la contabilidad electrónica —por supuestas fallas en el sistema— en los próximos 15 días se prevé que más contribuyentes[…]

La poderosa herramienta tecnológica del SAT – Revisiones Electrónicas

El SAT arrancará un intenso programa de fiscalización mediante revisiones electrónicas. Hay 6 cosas que debes saber. En lo que va de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desplegado una campaña mediática para informar que está por arrancar un intenso programa de fiscalización a través de revisiones electrónicas. Este mecanismo fue introducido en[…]