Revelan cuentas secretas de los ricos y poderosos #PanamaPapers

En la investigación se menciona a mexicanos como Ricardo Salinas Pliego y a Juan Armando Hinojosa, el empresario detrás de Grupo Higa.

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Juan Armando Hinojosa, el empresario detrás de Grupo Higa y el escándalo de la “Casa Blanca” del presidente de México, Enrique Peña Nieto, ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con una investigación divulgada hoy por la tarde por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el diario Süddesutsche Zeitung y varios medios de todo el mundo.

Decenas de políticos de alto rango y empresarios, entre ellos los mexicanos Ricardo Salinas Pliego y el narcotraficante Rafael Caro Quintero, son mencionados en más de 11 millones de documentos filtrados al medio alemán, como parte de los clientes de Mossack Fonseca, una firma con base en Panamá especializada en la gestión de patrimonios.

“Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ha ayudado a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos”, explica la BBC, uno de los medios involucrados en la investigación.

Aunque la compañía dice que ha operado de forma intachable durante 40 años y que jamás ha sido acusada de actividades criminales.

“Los documentos muestran vínculos con 72 jefes de estado actuales y pasados, incluyendo dictadores acusados de saquear sus propios países”, agrega la BBC.

“Pienso que la filtración va a convertirse probablemente en el golpe más grande que el mundo de la banca extraterritorial jamás haya recibido, debido al alcance de los documentos”, afirmó a ese medio Gerard Ryle, director del ICIJ.

Entre otras cosas, los documentos revelan el supuesto lavado de 1,000 millones de dólares, el cual fue llevado a cabo por un banco ruso y que involucró a colaboradores cercanos al presidente, Vladimir Putin.

También muestran cómo el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, tenía un interés no declarado en cuentas bancos de su país que fueron rescatados.

Gunnlaugsson renunció luego de que se le acusara de guardar de manera secreta millones de dólares de inversión en instituciones bancarias del país, a través de una firma extraterritorial discreta.

Además,  se muestra información sobre empresas secretas extraterritoriales relacionadas con el presidente de Siria, Bashar al-Assad.

En cuanto a los empresarios mexicanos, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, usó dos empresas offshore, una para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y otra más para controlar la propiedad de un barco con bandera de las Islas Caimán, según el portal Aristegui Noticias y la revista Proceso.

Los documentos muestran que el empresario Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales.

Hinojosa dirige un imperio empresarial con buenas conexiones que se aseguró al menos 750 millones de dólares en negocios con agencias gubernamentales, según la investigación.

En la investigación, donde participaron al menos 370 periodistas de 76 países, también se detallan escándalos como el mayor robo de oro de Gran Bretaña y casos de corrupción de la FIFA, que dirige el futbol internacional.

Lionel Messi aparece en la investigación, que señala que él y su padre eran dueños de la compañía panameña Mega Star Enterprises Inc. y de cuentas bancarias, que se encuentra en la lista de las firmas fantasma  asociadas con el jugador.

Fuente: Forbes

 

Videos en el mundo explican investigación con base en Panama Papers

Medios del mundo retomaron las investigaciones surgidas a raíz de la mayor filtración de documentos, conocida como Panama Papers, difundida el domingo, y en la que aparecen políticos, futbolistas y empresarios. Aquí los videos preparados por Süddeutsche Zeitung, El Confidencial, The Guardian, BBC, entre otros.
 
 
COMUNICADO DE PRENSA (SAT)
Ciudad de México, a 03 de abril de 2016
Procederá SAT conforme a derecho respecto a contribuyentes señalados de contratar empresas offshore
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  • La autoridad tributaria de México actúa en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia.

  Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria de México abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México. La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley. Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario. Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE. Dicho acuerdo –que entrará en vigor a partir de 2017, permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales. Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades.

Última modificación: 03 de abril de 2016 a las 20:36
 
Fuente: SAT